Нидерландский суд обязал биржу Binance раскрыть личность владельца аккаунта

Средний рейтинг
Еще нет оценок

Нидерландский суд обязал биржу Binance раскрыть личность владельца аккаунта

Гаагский суд обязал крупнейшую криптобиржу мира Binance раскрыть личность владельца счета, совершившего мошенничество с цифровыми активами на 186 000 евро (около $199 296).

Жертвой мошенника стала женщина, которая познакомилась с ним на сайте знакомств. Спустя некоторое время после общения, он убедил ее инвестировать в криптовалюты. Женщина согласилась перевести ему в общей сложности 186 000 евро за шесть транзакций, полагая, что перечисляет средства на законную платформу. Когда вкладчица поняла, что ее обманули, мошенник уже скрылся с ее деньгами.

В августе пострадавшая подала заявление в полицию и обратилась в голландскую компанию DataExpert, специализирующуюся на преступлениях с цифровыми активами. Эксперты компании смогли проследить, что часть украденных средств мошенник перевел на Binance. Получив эту информацию, жертва попросила специалистов Binance заморозить адрес злоумышленника и раскрыть его личность. Binance заблокировала счет этого пользователя, но отказалась предоставить его личные данные без постановления суда.

Гаагский суд вынес решение в пользу женщины, признав серьезность ее финансовых потерь. Теперь Binance обязана предоставить полное имя, адрес владельца счета и полную выписку об активах в течение 14 дней. Суд пояснил, что у жертвы не остается другого способа идентифицировать мошенника, а сумма украденных средств перевешивает опасения биржи по поводу конфиденциальности пользователя, совершившего кражу.

Согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадской организации по регулированию инвестиций (CIRO), криптомошенники стали все чаще практиковать романтические знакомства и схему «забой свиней», завоевывая доверие людей и убеждая внести их крупную сумму в сомнительный криптопроект.

Источник: cryptonews.net